EconomíaCrece el escándalo
En un intento por mitigar el escándalo del criptoactivo $LIBRA, el "empresario" estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado "The Libra Trust". La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, citando un informe del periodista Hugo Alconada Mon, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.
La jugada judicial y el despegue de Milei
El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva ("class action") para congelar los fondos de Davis.
El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará "con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei", sin detallar sus roles, buscando desligar al Presidente (quien apoyó el token en redes sociales en febrero) de las graves acusaciones.
Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.
Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una "auténtica fábrica de fraude" en el mercado cripto.
Movimientos raros
Una serie de sugestivos movimientos se registraron en las últimas horas en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso Libra, cuando 9 millones de dólares fueron retirados de una billetera digital ante la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de los fondos que acumulan millones de dólares obtenidos por la criptomoneda de la estafa.
Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financieros desde sus redes sociales.
"Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig", detalló Molina y añadió que se "movieron 69 mil SOL", lo que equivale a 9 millones de dólares, al destino 'oHtMM', otra cuenta.
"El dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)", describió Molina.
El experto informático consignó que "luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro. Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero 'de la Argentina', según Davis", aclaró, al recordar la conversación filtrada de Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra.
La ruta del dinero del criptogate
Molina advirtió además que "todo esto ocurre" mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que "se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos".
“Pude encontrar a donde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?”, se preguntó el informático.
Y completó: “De los 9 millones de la multisig relacionada con $LIBRA y que pasaron a la red de TRON, enviaron 1.5 M de dólares a 3 wallets y comenzaron a distribuirlas en transacciones más pequeñas”.
Más dudas que certezas
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió este domingo movimientos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia, y Mauricio Novelli, vinculado al caso Libra.
Como informó la Agencia Noticias Argentinas, Ferraro consignó desde sus redes sociales que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.
“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informe producido por la Comisión Investigadora.