Lo decidió el juez federal de Quilmes Luis Armella
El juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA. la mujer había sido sorprendida in fraganti llevándose cajas y celulares de un galpón.
La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.
Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.
El magistrado había ordenado ayer siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.
También dispuso 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.
Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.
En el ámbito legal, una orden de detención como la emitida por el juez Armella se basa en evidencia preliminar que sugiere la participación de la persona en cuestión en actos ilegales, como el lavado de dinero. Específicamente en el ámbito financiero y deportivo, la investigación de actividades sospechosas se intensifica debido a la gran cantidad de dinero que se mueve y las múltiples oportunidades para realizar operaciones poco claras. Los allanamientos adicionales buscan recopilar más pruebas que corroboren o descarten las sospechas iniciales de la justicia.
La principal hipótesis de la investigación es que la empresa funcionó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que requerían auxilio financiero.
Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.