Una pareja fue condenada a 4 años de prisión por intentar cruzar a Bolivia con más de 200 mil dólares ocultos. La condena fue dictada a instancia de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero, por el juez federal de revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
Los condenados, Gonzalo Aruquipa Huanca y Santusa Isabel Revollo Nogales, fueron considerados coautores del delito de contrabando de exportación de divisas agravado por el monto, en grado de tentativa.
La sentencia fue dictada el 10 de marzo pasado, en el marco de un acuerdo pleno presentado en audiencia por el fiscal Romero. Además de la pena, el magistrado también ordenó el decomiso de los 214 mil dólares secuestrados a los acusados, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal.
El juez dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo para Huanca, mientras que para Revollo Nogales ordenó arresto domiciliario, considerando que tiene hijos menores de edad a su cargo. En el caso, también intervinieron el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos.
Interceptados en un paso ilegal
Según la investigación, el hecho ocurrió el 8 de octubre del año pasado, cuando personal del Móvil 3 de Gendarmería Nacional observó a la pareja caminando por el paso ilegal conocido como “Los Gomones” del río Bermejo, en la zona de Aguas Blancas, Salta, con intenciones de cruzar a Bolivia.
Los gendarmes los interceptaron para un control y descubrieron bultos a la altura del abdomen. Tras la revisión, encontraron fajas con bolsillos ocultos que contenían 214 mil dólares.
Investigación patrimonial y pruebas clave
Inicialmente, Huanca declaró que el dinero era para comprar ropa en Bolivia y venderla en Argentina. Sin embargo, los investigadores dudaron de sus dichos, ya que era la primera vez que realizaban ese tipo de viaje, a pesar de afirmar que trabajaban en el rubro desde hacía más de 13 años. Posteriormente, afirmó que poseía un taller textil y que los fondos provenían de sus “ahorros” de “más de diez años”.
A partir de ello, se inició una investigación patrimonial a cargo del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. Se analizó información del Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y empresas de servicios virtuales y remesas de dinero.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados reveló que los imputados conocían la actividad ilícita e incluso sugiere que habrían realizado otro contrabando en agosto pasado.
Algunos de los mensajes incriminatorios recuperados fueron:
- “Contalo bien nomás, 110 te tiene que dar”.
- “Estaba bien costurado, me costó desatar, son dos fajas negras”.
- “Primo llamale a este número al Gonzalo”.
- “Tengo problemas. No me llames” (el día de la detención).
Acuerdo pleno y decomiso de divisas
El Ministerio Público Fiscal resaltó que el contrabando involucra operaciones de importación o exportación ejecutadas de forma clandestina o eludiendo el control aduanero, afectando las funciones del servicio aduanero.
La fiscalía optó por un acuerdo pleno, que abarca el hecho, la participación, la calificación legal y la pena, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal.
El juez se aseguró de que Huanca y Revollo Nogales comprendieran los términos del acuerdo y dieran su consentimiento. Ambos confirmaron su conformidad, lo que llevó a la homologación del acuerdo, las penas y el decomiso de los 214 mil dólares, que quedaron a disposición de la ARCA.