El análisis forense contable arrojó datos determinantes sobre el flujo de dinero de la expareja y la falta de consistencia en sus declaraciones fiscales.
Según el escrito judicial presentado por los abogados Carlos Pousa Bogado y Alejandro Díaz, la situación representa un hecho de "singular gravedad" que compromete una de las principales fuentes de evidencia digital del caso.
Según el escrito judicial presentado por los abogados Carlos Pousa Bogado y Alejandro Díaz, la situación representa un hecho de "singular gravedad" que compromete una de las principales fuentes de evidencia digital del caso.
El exjefe de Gabinete bonaerense, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue captado en un video mientras veía el partido entre Argentina y Suiza en un departamento de Puerto Madero. La reunión incluyó empresarios y dirigentes, y reavivó las críticas por su situación judicial.
Su declaración dejó más interrogantes que respuestas en una causa que espera un peritaje clave sobre el patrimonio del exfuncionario.
El ex jefe de Gabinete de Lomas de Zamora Guillermo Viñuales explicó que muchas veces se preguntó por qué tardó tanto en romper políticamente con él y reconoció que el cambio no fue inmediato. “Él me convocó siendo un dirigente joven, de 39 o 40 años. Era el intendente que decía que quería vivir siempre en Lomas, hijo de dos docentes. Ese fue el dirigente que muchos conocimos”, recordó.
Un informe de la PROCELAC incorporado a la causa contra Martín Insaurralde detalla millonarios ingresos de la conductora provenientes de una empresa de fitness y de firmas vinculadas al juego. Los investigadores buscan determinar si se trató de pagos legítimos o de presuntos retornos encubiertos.
El juez federal Luis Armella le prohibió a Insaurralde y Cirio que dejen el país y les impuso, además, la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización previa del magistrado.
La Justicia secuestró en un allanamiento drogas, armas y municiones que serían suyas; es un empresario vinculado a los supermercados mayoristas y que ofició de contratista de municipios.
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), incorporado a la causa en la que se investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito, relevó las relaciones comerciales de la modelo mientras estaba en pareja con el dirigente.
La causa que estalló con el viaje de lujo en el yate "Bandido" sumó un nuevo capítulo explosivo. El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exjefe de Gabinete bonaerense y de la modelo tras incorporar al expediente videos donde aparecen fajos de dólares. La investigación también analiza presunto lavado de dinero, bienes millonarios y otros elementos que mantienen bajo la lupa el patrimonio del exfuncionario.
El operativo buscaba dispositivos electrónicos, pero terminó con otro hallazgo: sustancias sometidas a análisis, una pistola 9 milímetros, cartuchos, otras armas y efectivo.
Según un relevamiento, este golpe reputacional salpicó de manera directa al peronismo bonaerense y al kirchnerismo.
Un repaso por la vida, la carrera y los momentos más íntimos de una de las personalidades más expuestas del espectáculo argentino.
Tras la filtración de imágenes donde se ve a la exmodelo en un vestidor junto a fajos de cientos de billetes en una propiedad que compartía con su ex, la Justicia allanó durante la madrugada del domingo diferentes propiedades vinculadas al caso, pero la investigación dio un nuevo giro.