Un informe de la PROCELAC incorporado a la causa contra Martín Insaurralde detalla millonarios ingresos de la conductora provenientes de una empresa de fitness y de firmas vinculadas al juego. Los investigadores buscan determinar si se trató de pagos legítimos o de presuntos retornos encubiertos.
La investigación apunta a un grupo de personas acusadas de canalizar activos de origen ilícito, incluyendo la narcocriminalidad, presuntamente vinculados a la temida organización brasileña. El rol clave de Marcelo Clayton Alves de Sousa.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) puntualiza cuáles son las reglas.
Los operativos fueron solicitados por la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, lo que orienta la investigación hacia posibles maniobras de carácter económico-financiero.
Según el informe de la Unidad de Información Financiera , el dinero fue enviado sin respaldo documental a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agroganaderas, droguerías y agencias marítimas, entre otros destinos.