Formaba parte de una organización
La acusación de estafas reiteradas a una mujer que fue detenida el 10 de marzo pasado, por prometer falsos puestos laborales vinculados al sector minero y solicitar dinero para la realización de los trámites y los estudios preocupacionales, fue ampliada a 57 hechos, y seguirá detenida mientras continúa la investigación, dado que la jueza interviniente le sostuvo la prisión preventiva.
El trámite se concretó en el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, en la que la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, de la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la acusación de estafas reiteradas en 57 hechos, en concurso real, y solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva.
Durante la audiencia, el juez Ignacio Colombo tuvo por formulada la ampliación de la acusación y rechazó el pedido de la defensa técnica, manteniendo la prisión preventiva de la acusada.
La mujer fue detenida el pasado 10 de marzo, en el marco de una serie de allanamientos dispuestos por una investigación que desde febrero lleva adelante la UDEC, por presuntas estafas vinculadas con ofrecimientos laborales en el sector minero.
La investigación de la Fiscalía se inició a partir de una denuncia radicada el 27 de febrero pasado, a la que luego se sumaron otras 31, y finalmente llegaron a 57 las personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros.
En ese marco, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detectaron que la acusada se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía supuestas posibilidades de participación en obras relacionadas con empresas del sector.
La acusada, con el objetivo de otorgar apariencia de legitimidad a las maniobras investigadas, promovió la creación y utilización de distintas estructuras comerciales, entre ellas Baez Mamani Group, Rimay Group SRL y Consultora Bomblin, mediante las cuales convocaba personal, emitía documentación vinculada con supuestos procesos de contratación y sostenía la apariencia de una operatoria empresarial.
Según la investigación, a través de esas firmas se convocaba a profesionales y trabajadores, entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios, y les prometía futuras contrataciones en obras.
En ese contexto, habría solicitado dinero para distintos conceptos asociados con el proceso de contratación, como trámites administrativos y estudios preocupacionales.
Los pagos se habrían realizado mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, para dificultar la trazabilidad del dinero
La investigación también involucra a otras cuatro personas vinculadas a las maniobras investigadas, cuyas imputaciones se concretarán en los próximos días.
Además, los investigadores detectaron la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group SRL, para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos. Sin embargo, desde Rimay intentan despegarse de las estafas a través de un comunicado.
Allí sostienen que “Desde Rimay Group S.R.L informamos que las versiones sobre estafa e inexistencia de la obra los proyectos mineros, son absolutamente falsas. Que iniciamos a finales de enero con el proceso de selección y reclutamiento con el objeto de tener personal para poder realizar todos los compromisos asumidos por la empresa. Que, jamás se le pidió dinero a ninguna persona por participación en las entrevistas ni por quedar seleccionados. El proceso se manejó con total profesionalismo teniendo en cuenta la idoneidad de los candidatos para el puesto de trabajo. Que, los problemas personales que pudiera llegar a tener cualquiera de nuestro equipo son exclusivamente individuales y no deben afectar el buen nombre y la seriedad de nuestra empresa, ya que desde el principio nos manejamos honestamente y siguiendo todos los pasos legales correspondientes. Que, finalmente mencionar, que se tomarán acciones legales, contra quienes difamen y dañen el buen nombre de la Empresa”. Atte. Rimay Group – Gerencia
De la información surge que muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos.
A la vez, se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva.
Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país.