Operativo sin precedentes
La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. Los procedimientos también incluyen a Independiente, Banfield, Barracas Central, Platense, Excursionistas, San Lorenzo y Racing entre otros.
El operativo también alcanza al predio de la Asociación de Fútbol Argentino en Ezeiza.
Se trata de todas las instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia.
Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Se trata de la cantidad más grande de allanamientos desde que comenzó la investigación en la que Ariel Vallejo, el dueño de la financiera, es el principal sospechoso.
La Justicia había profundizado en los últimos días la investigación sobre los monotributistas vinculados a Sur Finanzas y avanzó con el congelamiento de cientos de cuentas presuntamente utilizadas para mover dinero cuyo origen no está justificado. Según la DGI, se trata de contribuyentes “falsos” que habrían sido insertados en un circuito financiero destinado a ocultar la identidad real de los dueños de los fondos.
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