PolíticaInvestigación judicial
El fiscal federal Pedro Simón de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La investigación se inició en diciembre pasado en la provincia de Santiago del Estero. El pedido fue realizado por el fiscal Pedro Simón, quien también solicitó la indagatoria de otras personas vinculadas al caso. En total, la causa alcanzaría a más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino. Entre ellas se encuentran los propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que está bajo investigación judicial, así como el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, jubilada.
La investigación también incluye a una empresa que habría sido contratada por la AFA para gestionar fondos en el exterior. Según la hipótesis fiscal, esta firma habría desviado dinero hacia sociedades constituidas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial registrada. El fiscal acusa a Tapia y Toviggino de los delitos de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, además de solicitar allanamientos, peritajes e inhibición general de bienes para ambos dirigentes.
Asimismo, se investiga la existencia de aproximadamente 35 propiedades en Santiago del Estero vinculadas a sociedades relacionadas con Toviggino y su entorno. El juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, deberá resolver algunos planteos clave dentro de la causa.
El expediente continúa en etapa de investigación y no hay, por el momento, definiciones judiciales sobre las responsabilidades penales de los implicados.
Peligro de fuga
El fiscal reclamó que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseen una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. “Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento”, aseguró.
El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.
Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.