El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Milei.
El presidente de AFA recibió un permiso especial para poder asistir a la cita mundialista y a la final de la Champions League en Hungría a fines de este mes. Sin embargo, tuvo que dejar 30 millones de pesos como garantía y volver el 21 de julio al país.
Testigos revelaron cómo se produjo una “limpieza” en el predio de Villa Rosa antes del allanamiento.
Se trata del juez federal Sebastián Argibay, cuya imparcialidad fue cuestionada por el fiscal del caso a raíz de supuestos vínculos con el tesorero de la AFA. El expediente podría salir de la provincia.
Pedro Simón pidió la detención e indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero que investiga maniobras financieras, el uso de sociedades en el exterior y un entramado de bienes en Santiago del Estero y Buenos Aires.
El presidente del organismo del fútbol argentino habló en el acto de lanzamiento de LPF Play, la plataforma de trasmisión de partidos.
El ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA dejó un escrito ante el juez Diego Amarante. Aseguró que nunca tuvo injerencia en el manejo contable de la entidad y que recién ahora conoció detalles del circuito de pagos investigado.
Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.
La agencia de recaudación se presentó ante la Justicia por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero.
El presidente de la entidad se expresó desde Mar del Plata sobre las acusaciones por presuntas maniobras con fondos de la entidad, contó su versión de los hechos y habló de la reacción de la gente ante el escándalo.
La investigación judicial puso el foco en una tarjeta American Express perteneciente a una cuenta corporativa de la AFA, que estaba a nombre de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El productor teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, investigado por presuntos desvíos de dinero en los Estados Unidos, fue citado a declarar en enero.
La controversia radica en que, según la denuncia, este flujo de dinero no encontraría reflejo en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
La entidad madre del fútbol contraataca con un libelo y va contra el Gobierno y los medios de comunicación.