EconomíaCómo era la maniobra
La justicia citó a indagatoria a Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos, por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la evasión casi 1.000 millones de pesos.
El Juzgado Federal 3 de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta, citó a indagatoria a Canido para el próximo el 6 de noviembre por la evasión agravada en concepto de Ganancias, IVA e Impuestos Internos.
Se estima que la evasión asciende a $ 427.842.529,72 en concepto de Ganancias; $ 233.272.470,63 por IVA y $ 30.573.551,34 por Impuestos Internos, lo que da un total de $ 805.877.907,77. A esto se agregaría una suma de 2017 que eleva el concepto de Ganancias a $ 670.392.527,72.
“La maniobra consistió en omitir declarar rentas y ventas gravadas con la presentación de declaraciones juradas engañosas, bajo la apariencia de una operatoria de un préstamo de su accionista mayoritario”, señaló ARCA en el texto del escrito al que accedió Clarín.
Según el organismo, la empresa “no pudo acreditar el origen del préstamo”, al tiempo que “no existe movimiento de dinero, ni aplicación de fondos que justifiquen la disponibilidad”.
ARCA también solicitó que se inicie una investigación por supuestos tickets de venta truchos emitidos a 80 distribuidores falsos por 10 mil millones de pesos, así como investigar a “quienes hayan resultado autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores entre 2021 y 2024”.
“Refres Now tuvo el debido cuidado de controlar que cuando el organismo calificaba a uno como ‘no confiable’ dejaba de emitirle comprobantes y suspendía la registración de las operaciones. A partir de esta premisa, hubo una secuencia de comprobantes emitidos a diferentes sujetos que supuestamente realizaban la distribución mayorista”, detalló en la solicitud.
Señaló que “si bien 387 de ellos no se encuentran entre contribuyentes caratulados como ‘no confiables’, por su perfil, amerita la intervención de las áreas de investigación y fiscalización para que profundicen el análisis a fin de detectar si esos supuestos mayoristas deberían ser calificados como ‘no confiables'”.
“Frente a la situación de que da de baja y alta a distribuidores con los que opera en cortos períodos de tiempo, como mucho dos meses, es válido plantearse cómo logra que sus productos estén en todo el país”, concluyó.